證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-009

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“西寧特鋼”）監(jiān)事會(huì)十屆九次會(huì)議通知及資料于2025年2月18日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議如期于2025年2月28日在公司綜合樓504會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了兩項(xiàng)議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

會(huì)議同意，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司執(zhí)行的相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合公司實(shí)際情況，同意計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值合計(jì)約3.27億元。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2025-010）。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

會(huì)議同意，將青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司部分經(jīng)營(yíng)范圍增加至公司經(jīng)營(yíng)范圍，并對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2025-011）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年2月28日