證券代碼：600117                           證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本著客觀、公正、獨(dú)立的立場(chǎng)，誠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，現(xiàn)將本人2024年度履職情況報(bào)告如下：

一、獨(dú)立董事基本情況

本人何鳴，男，中國國籍，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師、房地產(chǎn)估價(jià)師，自2023年12月起，擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

報(bào)告期內(nèi)，本人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。本人及直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司或其附屬企業(yè)任職，且未在公司關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，不存在為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、咨詢等服務(wù)的情形，不存在從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益，且在履職過程中能夠確保客觀、獨(dú)立的專業(yè)判斷，維護(hù)全體股東特別是中小投資者的利益，不存在影響?yīng)毩⑿缘氖马?xiàng)或情況。

二、獨(dú)立董事年度履職情況

（一）出席會(huì)議情況

報(bào)告期內(nèi)，公司共召開董事會(huì)會(huì)議9次，年度股東大會(huì)1次、臨時(shí)股東大會(huì)5次，本人均按時(shí)出席，未發(fā)生無故缺席的情況。本人能夠及時(shí)獲取相關(guān)會(huì)議資料及議案相關(guān)信息，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，在每次會(huì)議前認(rèn)真審閱議案及相關(guān)材料，結(jié)合自身專業(yè)及經(jīng)驗(yàn)，對(duì)提交公司董事會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，均投出贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

（二）發(fā)表獨(dú)立意見情況

報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司十屆董事會(huì)二次、三次、四次、八次會(huì)議及所任專門委員會(huì)審議的議題進(jìn)行了充分審閱、討論，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保事項(xiàng)、計(jì)提減值、改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見；同時(shí)，依據(jù)多年財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)及內(nèi)控管理積累的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)董事會(huì)及公司的運(yùn)作經(jīng)營提出了合理建議。我認(rèn)為公司2024年度董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議的召開及重大事項(xiàng)的表決符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。

（三）專業(yè)委員會(huì)履職情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)召開審計(jì)委員會(huì)會(huì)議7次，我作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，積極組織召開會(huì)議，未有無故缺席的情況發(fā)生；會(huì)議審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《2023年年度報(bào)告及摘要》《關(guān)于擬變更公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等重要議案并提交董事會(huì)審議，同時(shí)加強(qiáng)與公司證券合規(guī)部、財(cái)企部溝通，并就相關(guān)問題與公司管理層進(jìn)行了溝通，我認(rèn)為審計(jì)委員會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)的決策均履行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事履職情況

報(bào)告期內(nèi)，本人現(xiàn)場(chǎng)履職工作22天，作為公司獨(dú)立董事，我獨(dú)立、客觀、審慎地對(duì)公司2024年度董事會(huì)所有議案行使表決權(quán)，也對(duì)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度的審計(jì)工作進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià)。2023年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，我與會(huì)計(jì)師就會(huì)計(jì)師事務(wù)所和相關(guān)審計(jì)人員的獨(dú)立性、審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、評(píng)價(jià)方法及本年度審計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行了溝通，要求年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，客觀、公正、公允地發(fā)表審計(jì)意見，較好地完成了公司委托的年度審計(jì)業(yè)務(wù)，保證公司財(cái)務(wù)定期報(bào)告披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

三、2024年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

1.報(bào)告期內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真審閱了公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，在報(bào)告審計(jì)及編制過程中，就風(fēng)險(xiǎn)判斷、重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)等與公司管理層及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，提出相關(guān)建議，對(duì)公司財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。

2.報(bào)告期內(nèi)，公司改聘政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)審查，我認(rèn)為該事務(wù)所具備擔(dān)任公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。此次改聘程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3.報(bào)告期內(nèi)，本人通過實(shí)地下基層、走訪生產(chǎn)車間、座談交流等形式，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作及財(cái)務(wù)狀況，運(yùn)用自身專業(yè)知識(shí)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、資金管理以及董事會(huì)決議執(zhí)行等重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行核查，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。

4.報(bào)告期內(nèi)，關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行充分了解。經(jīng)核查，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司利益的情形，在交易的必要性和定價(jià)的公允性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)要求。

四、總體評(píng)價(jià)

作為公司的第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本人能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)等要求，忠實(shí)勤勉地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，與公司董事、監(jiān)事、管理層就公司生產(chǎn)經(jīng)營等事項(xiàng)密切溝通、積極討論，利用自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司董事會(huì)的科學(xué)決策提供專業(yè)性意見，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

                    獨(dú)立董事：何鳴

                               2025年4月24日